上海以恒律师事务所接受山东味正品康食品科技股份有限公司（以下称“味正品康”，股票代码：872022）委托，为其在全国中小企业股份转让系统中就定向发行股票事项提供法律服务。本次发行目的在于促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，募集资金拟用于补充流动资金等。

 2022年9月20日，味正品康在全国中小企业股份转让系统中进行股票定向发行说明书的公告。本次发行拟发行数量为4,000,000股，属于发行对象确定的发行，发行对象为威海隆进企业管理合伙企业（有限合伙），系根据证监会监管要求设立的实施员工持股计划的合伙企业。

 上海以恒律师事务所为本次发行提供了法律服务，指派周珺律师、崔钰佳律师对该项目开展工作。本所出具的法律意见书及补充法律意见包括本次发行主体合法合规性、是否需要履行核准程序等内容，涉及定向增发过程中的各项法律问题，对主体、对象、资金、程序、法律文件等内容均提出法律意见，为客户目标的达成提供全方位法律保障。

 2022年12月16日，味正品康股票定向发行认购公告发布，该公告对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户等事项进行了说明。12月22日，股票定向发行认购结果公告发布。

 在本次定向发行股票过程中，上海以恒律师事务所律师以专业、严谨的态度为客户提供服务，对其中的法律风险作出必要提示，助力客户圆满完成此次发行，以恒律师凭借丰富的经验、专业高效的法律服务及勤勉尽职的工作态度赢得了客户的高度认可。